Инструкция N138 "О порядке открытия, регистрации, функционирования пунктов обмена валют и совершения валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой"

Настоящая Инструкция "О порядке открытия, регистрации, функционирования пунктов обмена валют и совершения валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой" принята в соответствии со статьей 1 и 9 Закона Республики Таджикистан "О валютном регулировании и валютном контроле" и устанавливает порядок открытия, регистрации и организации работы пунктов обмена валют, порядок совершения валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой, порядок учета и отчетности этих операций банками, другими небанковскими финансовыми организациями и физическими лицами.

I. Общие положения

1. Валютно-обменные операции с наличной иностранной валютой могут осуществлять банки и другие небанковские финансовые организации, имеющие Лицензию Национального банка Таджикистана на право совершения банковских операций в иностранной валюте (далее в тексте настоящей Инструкции- банки), а также физические лица, имеющие Свидетельство Национального банка Таджикистана, которое подтверждает их включение в реестр физических лиц, открывших пункты обмена валют, (далее в тексте настоящей Инструкции - Свидетельство и физические лица).

Свидетельство дает право физическому лицу открывать пункт обмена валют и заниматься осуществлением валютно-обменных операций с населением, от своего имени и за счет собственных денежных средств.

2.Физические лица (резиденты и нерезиденты), за исключением физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, могут совершать валютно-обменные операции только в пунктах обмена валют.

Физические лица (резиденты и нерезиденты), зан