ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об амнистировании граждан Республики Таджикистан в связи с легализацией ими денежных средств

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы проведения государством исключительной разовой акции по амнистированию граждан Республики Таджикистан в связи с легализацией ими своих денежных средств.

Целью настоящего Закона является привлечение дополнительных финансовых средств в экономику Таджикистана, улучшение инвестиционного климата и развития предпринимательства.

Статья 1. Определение основных понятий

Для целей настоящего Закона применяются следующие определения основных понятий:

Легализация денежных средств, инвестирование в экономику Таджикистана денежных средств, которые ранее были выведены из легального экономического оборота и не были задекларированы.

Амнистирование граждан - освобождение лиц, легализировавших своих денежные средства, от ответственности, предусмотренной законодательством.

Период легализации - устанавливаемый Президентом Республики Таджикистан период времени, в течение которого могут быть легализованы денежные средства граждан Республики Таджикистан.

Статья 2. Сфера применения Закона

Настоящий Закон применяется в отношении граждан Республики Таджикистан, легализовавшим свои денежные средства в течении периода легализации.

Предусмотренные настоящим Законом положения не применяются к денежным средствам, принадлежащим другим лицам или полученным в качестве кредитов.

Статья 3. Порядок и условия проведения легализации денежных средств граждан

Граждане Республики Таджикистан в течение периода легализации могут легализовать свои денежные средства путем:

а) принятия долевого участия в формировании уставного капитала отечественных юридических лиц, в том числе в процессе приватизации государственной собственности:

б) приобретения имущества, в том числе акций и иных ценных бумаг юридических лиц-резидентов Республики Таджикистан:

в) зачисления наличных денег в национальной или в иностранной валюте на счета

в) банки Республики Таджикистан или перевода денежных средств со счетов в иностранных банках в банки Республики Таджикистан:

г) приобретение имущественных прав принадлежащих резидентам Республики Таджикистан.

Легализация денежных средств, предусмотренная пунктами <а>, <б> и <г> настоящей статьи допускается только при условии обязательного перевода в банки Республики Таджикистан легализируемых денежных средств.

Статья 4. Открытие счетов для граждан, легализирующих свои денежные средства

Особенности открытия и ведения банковских счетов гражданам Республики Таджикистан, на которые зачисляются лега