Инструкция №128 О порядке открытия и ведения банковских счетов граждан Республики Таджикистан, на которые зачисляются легализуемые денежные средства

Инструкция "О порядке открытия и ведения банковских счетов граждан Республики Таджикистан, на которые зачисляются легализуемые денежные средства" разработана в соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об амнистировании граждан Республики Таджикистан в связи с легализацией ими денежных средств" и Указом Президента Республики Таджикистана от 12 марта 2003 г. №1032 "Об установлении периода легализации денежных средств".

I. Общие положения.

1. Настоящая Инструкция определяет порядок открытия и ведения банками специальных счетов в национальной и иностранной валютах для граждан Республики Таджикистан, легализирующих свои денежные средства в период легализации.

Специальные счета являются сберегательными счетами, открываемыми клиентам на условиях вклада до востребования с правом переоформления на депозит, сроком превышающим период легализации по договоренности между клиентом и банком.

2. Клиент - гражданин Республики Таджикистан, легализирующий свои денежные средства в период легализации.

3. Клиенты самостоятельно выбирают банк для своего расчетного и кассового обслуживания и имеют право открывать специальные счета в одном или нескольких банках.

4. Банк - банк Республики Таджикистан, включенный Национальным банком Таджикистана в перечень банков, имеющих право на проведение операций по легализации денежных средств граждан Республики Таджикистан (приложение №1) Банки открывают специальные счета, на балансовом счете 20226 "Специальный сберегательный счет для легализации денежных средств граждан в национальной валюте" и 20228 "Специальный сберегательный счет для легализации денежных средств граждан в иностранной валюте", на которые зачисляются клиентом легализируемые денежные средства.

Сумма вносимых денежных средств не ограничивается.<